2017 年 9 月开始对虚拟货币交易平台和 ICO 活动进行了清理整顿，这已是既定的事实。然而，目前仍存在诸多问题。许多平台选择“出海”，依旧在非法运营。很多群众被暴富的梦想所吸引，却全然不知平台的险恶用心。这种情况着实令人担忧。

虚拟货币监管背景

我国从 2017 年起开始实施监管，这是很有必要的。在这之前，虚拟货币泡沫在我国不断膨胀，存在引发金融风险的可能性。人民银行等七部委发布公告进行治理，这一行动体现出对金融稳定的高度重视。从那之后，许多交易平台试图逃避监管。有的把服务器迁移到境外，然而却依然针对境内群众开展交易活动，这严重违反了监管的意图，是一种恶意的行为。

目前监管部门正在大力处理这种“出海”交易平台。人民银行与中央网信办等部门共同努力，已经对三百多家这类平台进行了处置。这一数据体现了我国监管部门打击的决心以及所投入的力度。

不明真相群众的参与

在虚拟货币监管愈发严格的情形下，依然有部分群众深陷其中。前期虚拟货币价格快速上升时，群众被那可能的高收益给迷惑了。这些群众大多对虚拟货币交易背后的风险并不了解，仅仅怀揣着“一夜暴富”的梦想。他们当中很多人都不知道部分平台只是在惦记着他们的本金。

这些群众在交易平台投入资金，期望能大赚一笔。然而，实际上他们陷入了平台设置的陷阱。例如，有的群众看到交易平台看似庞大的交易量，便觉得其可靠。这表明这些群众缺少基本的金融风险意识教育。

交易平台的虚假交易量

交易平台的虚假交易量是较为突出的乱象之一。平台为了能吸引客户，会营造出交易量很高的假象。像在调查中的前三大平台，它们的换手率要远远高于国外持牌交易所，这种数据对比是很明显的。高换手率意味着平台有机器人刷量的嫌疑。

这种刷量手段能让平台在 Coin Market Cap 网站上取得更高的排名。平台排名上升之后，会吸引到更多的关注，也能把更多的客户吸引入场。这就导致很多人对虚拟货币的价值产生了高估，从而踏入了交易的陷阱。

平台操纵市场价格与宕机

交易平台操纵价格的方式有很多。有的平台在操纵价格，而另一家平台则让其宕机，之后两者的角色又会进行互换。某大型平台在一年内多次出现宕机的情况，并且还发生了爆仓事件。这使得很多合约投资者的利益受到了损害，并且他们难以进行维权。这种恶意行为不仅仅是损害了用户的利益，更是对金融秩序造成了破坏。

因为这样的操作，投资者在价格被强制拉低或提升时，有可能会遭受巨大损失。很多人由于遭遇了无法预料的宕机情况，不得不面对爆仓的悲惨状况。有很多相关的立案事件，这就是很好的证据。

交易平台涉嫌洗钱活动

从平台的提现数据可以看出存在洗钱嫌疑。比特币有多次小额转入且一次大额转出后清零的情况，这种现象符合洗钱的特征。这些平台一方面在骗取投资者的资金，另一方面有可能在开展洗钱等非法金融活动。这使得整个虚拟货币交易不仅仅是单纯的诈骗，还涉及更为复杂和严重的金融犯罪。

如果存在洗钱活动且未被监管，那么就会对整个国家的金融体系安全带来重大的威胁。

打着区块链之名的诈骗本质

很多交易平台以区块链为手段来吸引群众。宣称凭借技术创新，称能获取高收益。然而实际上，这是在实施诈骗行为。它们借助群众对新兴技术的好奇以及信任来进行欺骗。这是一种极为可耻的欺骗行径。

这些平台并非是给大众提供合法收益的途径，而是将大众当作获取利益的对象。以创新之名却实施诈骗行为的这种情况不应被容忍。

虚拟货币交易平台存在诸多问题，监管部门在积极进行打击和制止的工作，然而群众却仍在持续地参与其中。你认为该通过何种方式让更多的人避开虚拟货币交易的陷阱？